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珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

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   证券代码:000012;200012 证券简称:南玻A南玻B 布告编号:2019-043

  我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

  2、召集人:经公司第八届董事会暂时会议审议确认举行2019年第三次暂时股东大会。

  3、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4、会议举行时刻

  ①现场会议举行时刻为:2019年8月21日下午14:45

  ②网络投票时刻为:2019年8月20日~2019年8月21日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月21日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月20日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

  6、股权挂号日:2019年8月13日

  B股股东应在2019年8月13日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、到会目标:

  ①在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其署珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉理人;

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  ②公司董事、监事和高档管理人员;

  ③公司延聘的律师

  ④ 依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、现场会议举行地址:广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  二、会议审议事项

  1、审议《关于改变注册资本及修正的方案》;

  2、审议《关于修正的方案》;

  3、审议《关于修正的方案》;

  4、审议《关于外部董事(股东单位任职者在外)补贴的方案》;

  5、审议《关于外部监事补贴的方案》。

  股东大会就《关于改变注册资本及修正的方案》作出抉择,须经到会会议的股东所持有用表决权的三分之二以上经过。

  上述方案现已公司第八届董事会暂时会议审议经过,方案详细内容详见2019年8月6日公司在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉、《证券日报》、《香港商珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的相关内容。

珠海天气预报-我国南玻集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  三、提案编码

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  四、会议挂号等事项

  1、挂号手续:

  ①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续;托付署理人到会的,还须持法人授权托付书和到会人身份证。

  ②个人股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据处理挂号手续;受托付到会的股东署理人还须持有到会人身份证和授权托付书。

  异地股东可经过信函或传真方法进行挂号,传真、信函以挂号时刻内公司收到为准。

  2、挂号地址:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室(邮编:518067)。

  3、挂号时刻:2019年8月20日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。

  4、参与现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

  5、本次股东会议现场会议会期半响,与会人员食宿及交通费自理。

  6、联系方法:

  联系人:陈春燕

  电话:(86)755-26860666

  传真:(86)755-26860685

  五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。

  六、备检文件

  公司第八届董事会暂时会议抉择。

  我国南玻集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月六日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360012”,投票简称为“南玻投票”。

  2。填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案阎王投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年8月21日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己(本公司)到会我国南玻集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会并代为行使表决权。

  托付人股票帐号: 持股数: 股

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被托付人(签名): 被托付人身份证号码:

  托付人对下述方案表决如下:

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(责任编辑:DF515)