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隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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  证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔公告编号:2019-61

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年9月6日以短信、电子邮件等方式发出,并于2019年9月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到9名,公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度会计审计机构的议案》。

  为了保证财务审计工作的有效进行,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度的财务审计机构。

  公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董事关于日常关联交易及聘任2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  监事会对该议案隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

  公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔(四川)纸业有限公司拟与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司在2019年7月1日-12月31日发生合计总额不超过366.85万元人民币的日常关联交易。

  《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  公司独立董事对该事项分别发表了事前认可意见和独立意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《独立董事关于日常关联交易及聘任2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。

  董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人,回避了该议案的表决。

  因本次股权激励计划中预留部分股票期权最终确定的授予数量为240万份,与已披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的预留部分股票期权数量存在差异,公司董事会根据股东大会授权,对本次激励计划预留部分股票期权的授予数量进行调整,由250万份调整为240万份。

  《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。

  董事刘金锋先生为本次股权激励计划预留部分参与人,回避了该议案的表决。

  根据《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2019年度第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就,公司拟定于2019 年9月11日,分别向符合条件的114名激励对象授予240万份预留部分股票期权,向64名激励对象授予350万股预留部分限制性股票。

  《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划预留部分激励对象名单(授予日)》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  独立董事对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  监事会对该议案发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《第四届监事会第十四次会议决议公告》隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

  公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司在银行8,000万的授信额度内提供连带责任担保,为公司下游经销商武汉洁柔电子商务有隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告限公司在银行5,000万的授信额度内提供连带责任担保。上述经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款,担保总额不超过人民币1.3亿元,具体以银行签订的担保合同为准,担保期限为6个月。

  《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对此次担保事项发表了意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于董事会提请召开2019年度第三次临时股东大会的议案》。

  公司同意定于2019年10月8日召开2019年度第三次临时股东大会。

  《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

隧道-中顺洁柔纸业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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